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发布时间: 2018-10-23 11:37:46

省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

3.召开编制:现场投票表决编制

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长李曼莉

6.本次股东年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜会的召集与召开程序、列席集会会议人员资格及表决程序吻合《公司法》、《深圳证券买卖业务所股票上市规则》及《公司章程》的有关划定。

三、集会会议的列席环境

列席集会会议的股东及股东代庖代庖代庖代办代理人5人,代表股份300,219,527股,占公司03%。公司董事黄晓光师长教师、独立董事朱义坤师长教师、监事王玉红密斯、许荣丹密斯、副总裁王磊师长教师、柯明师长教师因事告假,7名董事、3名监事、3名初级治理人员及见证律师列席了集会会议。

四、提案审讲和表决环境

审议颠末进程了《关于修改<公司章程>的议案》

表决环境:赞成300,219,527股,反对0 股,弃权0股,赞成股数占列席集会会议所有股东所持有表决权股数的100%。

5、律师出具的法令定见

1.律师事宜所称说:广东君信律师事宜所

2.律师姓名:高朝阳、戴毅

3.结论性定见:本律师感觉,本次股东年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜会的召集和召开程序吻合《公司法》、《证券法》、《股东年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜会规则》等法令、规则、尺度性文件和佛塑科技《章程》的划定,本次股东年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜会列席集会会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜会的表决程序、表决成果合法、有效。

 

 

佛山佛塑科技集体股份

二○一四年一月十七日___

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